داهمت الجهات الأمنية المختصة "مرتبات البحث الجنائي شعبة الجرائم المصرفية" مقر شركة وهمية تسوق عن نفسها أنها تعمل في مجال تقديم الاستشارات المالية والوساطة مع الجهات الممولة كالبنوك لمنح القروض.

وبحسب ما ورد  فإن الشركة الوهمية تعمل بمسميات وهمية وتنتحل صفات قانونية وصفات أخرى.

وألقت الأجهزة الامنية القبض على العاملين في الشركة وأحالتهم للتحقيق بعد توقيفهم، بناء على شكوى تم تقديمها أمام الادعاء العام من قبل (ر.ر) و (م.خ) و (ف.ق) وآخرين.