علمت  مصادر مطلعة أن من قام بتحويل التجاوزات المالية و الإدارية التي ارتكبت في فندق الشام بالاس لمكافحة الفساد و النيابة العامة هو صندوق استثمار الضمان.

المصادر أشارت أن الصندوق حول ملف "مُشغل الفندق" في شهر 6 في العام 2018 لهيئة النزاهة و مكافحة الفساد بقرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وذلك نتيجة استمرار المشغل بالعمل داخله و عدم إخلاءه

و كان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحال إلى النيابة العامة التجاوزات في الفندق التابع لشركة الشام بالاس والشركة الوطنية للتنمية السياحية المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان الاجتماعي خلال السنوات 2017- 2019 والتي بلغت كخسائر فقط جراء هذه التجاوزات ما مجموعه 555 ألفًا و 306 دنانير كما تبين أن مجموع خسائر الفندق الإجمالية وصلت إلى حوالي ستة ملايين دينار .

وتمثلت بعض التجاوزات بعدم ايداع المبالغ المحصّلة من تشغيل الفندق والذمم المحصلة من أصحاب المكاتب السياحية في البنك المعتمد وإنما يتمّ الاحتفاظ بها نقدًا بالفندق بأمر من مديره التنفيذي ، وكذلك قيام مشغل الفندق بتأجير ومنح خصومات تتراوح بين 10 و 15 بالمئة وغرف مجانية لأصحاب المكاتب السياحية دون الحصول على موافقة الشركة المسؤولة عن متابعة استثمارات أموال الضمان .