2025-08-13 - الأربعاء
توزيع الكهرباء تؤجل تشغيل إنارة الشوارع الفرعية للتخفيف من الأحمال الكهربائية nayrouz محافظ جرش مالك خريسات يزور بلدية باب عمان nayrouz جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في معسكر التمكين السياسي بجرش nayrouz ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو nayrouz بطالة الأطباء في الأردن: أرقام صادمة، أسواق تضيق، ومسؤولية جمعية لا تحتمل التأجيل nayrouz كيف نبني الأردن بعد قرن من إنشائه: الهوية الوطنية الأردنية في ظل التعدد والتحديات (الحلقة الثانية) nayrouz قناديل البحر تتسبب في إغلاق محطة نووية فرنسية nayrouz عودة حالة الطقس الى معدلاتها nayrouz وزير المياه: يجب استنفار جميع الكوادر في الميدان بما يضمن عدالة التوزيع nayrouz مكافحة المخدرات تنفّذ حملات أمنيّة وسط وجنوب العاصمة .. تفاصيل وصور nayrouz المساعد للإدارة والقوى البشرية يفتتح مركز الاتصالات والاستعلام الإلكتروني لخدمة المتقدمين للدراسة على نفقة المكرمة الملكية السامية nayrouz الزبن تكتب وزير الشباب رائد العدوان.. رسالة من الصفوف الخلفية nayrouz الأردن يواصل دعم القطاع الصحي في غزة nayrouz تسمية طواقم حكام مباريات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين nayrouz مذكرة تفاهم لتطوير الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي nayrouz تشييع جثمان جهاد ابو بيدر بعد صلاة المغرب في مقبرة مخيم عزمي المفتي بإربد nayrouz وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/83 إلى أرض المهمة nayrouz الهمامي تكتب تحديات الشباب العربي اليوم nayrouz نجع حمد الله وبلاك وولف يحصدان بطولتي الجمهورية للناشئين في الميني فوتبول تحت 15 و17 سنة nayrouz إدارة الأزمات: استهلاك الكهرباء وصل لنحو 98% من القدرة الاستيعابية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 13-8-2025 nayrouz الشيخ فيصل الحمود الصباح يعزي قبيلة بني صخر بوفاة راكان الفايز nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025 nayrouz شكر على التعازي من عشيرة الزوايدة nayrouz رحيل المعلم أحمد الحموري.. قلب توقّف فبكت له القلوب قبل العيون nayrouz عزاء المهندس فارس نجل النائب مجحم الصقور في المدينة الرياضية اليوم الاثنين nayrouz وفيات الأردن ليوم الإثنين 11 آب 2025 nayrouz شكر على تعاز من عائلة الصاروم ـ خضير ـ بني صخر nayrouz رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس ينعون نجل النائب مجحم الصقور nayrouz وفاة المهندس فارس نجل النائب مجحم الصقور nayrouz وفاة الشاب محمد يوسف محروم إثر حادث سير مؤسف . nayrouz عشائر العزام والبشايرة تشكر الملك وولي العهد والشعب الاردني على التعازي nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 10 آب 2025 nayrouz وفاة الحاج متعب بركات المصطفى العقايلة بني حمد "ابو الرائد" nayrouz وفاة الفنان الكويتي محمد المنيع عن عمر ناهز الـ95 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 9-8-2025 nayrouz راكان سليم ارشيد الفايز " ابو محمد" في ذمة الله nayrouz الحاج عبدالله حتمل الجازي في ذمة الله nayrouz الحاجة انتصار حسونه" ام شعبان " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 8 آب 2025: قائمة الأسماء nayrouz

شاهد بالتفاصيل .. الكويت تكشف طلبًا خاصًا تلقته من الأردن

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 نيروز_أكدت وسائل إعلام كويتية أن بلادها تلقت طلبا خاصا من الأردن يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الاموال والارهاب.وكشفت صحيفة «الراي» الكويتية أن الكويت تلقت 22 طلباً خاصاً بإتاحة وتبادل معلومات متعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من 17 دولة خلال 2017.ووفقا لإحصائيات رسمية، فإن الدول الـ17 التي طلبت من الكويت معلومات هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والأردن، وسورية، ومصر، وأميركا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وبلجيكا، وتركيا، وتشيكيا، وروسيا، وزيمبابوي، وسلوفينيا.وكشفت الإحصائيات أن وحدة التحريات المالية وجهت 8 طلبات لإتاحة معلومات إلى 5 دول هي هونغ كونغ، وسويسرا، وتركيا، ومصر، والإمارات، وذلك في إطار تحريها عن معلومات متعلقة بغسل أموال وتمويل إرهاب.وبيّنت أن الكويت أتاحت في المقابل معلومات صادرة مرتين إلى المغرب، فيما أتاحت معلومات واردة 9 مرات إلى كل من جزيرة مان البريطانية، وفرنسا، وجزيرة جيرسي، وأميركا، وقطر، والإمارات.كما كشفت البيانات الرسمية، أن وحدة التحريات المالية تلقت 1036 إخطاراً بشبهات جرائم غسل أموال وتمويل إرهاب، 565 منها تلقتها الوحدة من البنوك، و407 إخطارات من شركات صرافة، و56 إخطاراً من الوكلاء العقاريين، و6 من شركات وساطة مالية، وإخطار واحد من شركات الاستثمار، وآخر من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.وعلى أساس سنوي، فقد ارتفع عدد الإخطارات الواردة إلى الوحدة خلال 2017/‏2018 بنسبة 40 في المئة، حيث بلغ عددها 1036 إخطاراً، مقابل 740 في العام المالي 2015/‏2016، بينما ارتفعت بنسبة 11.6 في المئة، مقارنة مع 2016/‏2017 حيث بلغ عددها 928 إخطاراً.وترجع الزيادة النسبية في عدد الإخطارات الواردة إلى زيادة الوعي لدى مسؤولي الالتزام المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات المخطرة، وذلك نتيجة للاجتماعات التنسيقية التي عقدتها الوحدة مع الجهات المخطرة، بالإضافة إلى تبني العديد من الجهات المخطرة لأنظمة رقابة ومتابعة آلية للعمليات المالية التي تمت لديها لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها والمتعلقة بمكافحة غسل الأموال.في المقابل، بيّنت الأرقام أن «التحريات المالية» تقدّمت من جهتها بـ1565 طلباً للمعلومات لدى 5 جهات حكومية مختصة، وهي «الداخلية» بواقع 340 طلباً، و«العدل» بواقع 322 طلباً، و«التجارة» 321 طلباً، و294 طلباً من الشركة الكويتية للمقاصة، و288 طلباً من الإدارة العامة للجمارك.ويبلغ عدد الحالات التي تم إبلاغ النيابة العامة بها أو إحالتها للجهات المختصة 110 حالات، بواقع 38 حالة أحيلت إلى النيابة العامة، و72 حالة أحيلت إلى الجهات المختصة.ويأتي ذلك في إطار تمتع الوحدة بصلاحيات الحصول على أي معلومات أو بيانات أو مستندات ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من الجهات المختصة والجهات المخطرة والوحدات النظيرة، في حين يُعد طلب المعلومات تعزيزاً للمعلومات المتلقاة من الجهات المخطرة، ولتمكينها للوصول إلى اتخاذ القرار باعتبار المعلومات الواردة ترقى إلى درجة الدلائل المعقولة للاشتباه.