عقدت شركة الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخرالزيتي اجتماعها العمومي السنوي للهيئة العامة العادي وغير العادي يوم الاثنين الموافق 17/8/2020 وذلك عبر وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني "Zoom" وبنسبة حضور (2.031%) من اعضاء الهيئة العامة

وجرى في اجتماع الهيئة العامة العادي تلاوة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 16/4/2019 وتم المصادقة عليه واقراره بالاجماع من قبل الهيئة العامة ، وتم التصويت على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وخطة عمل الشركة المستقبلية والمصادقة عليهما بالاجماع كما تم التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2019 وعلى حسابات وميزانية الشركة لعام 2019 والمصادقة عليهما بالاجماع

حيث تم بالاجماع ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019 وفق احكام القانون وانتخاب السادة " شركة طلال ابو غزالة وشركاه الدولية كمدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2020 والمدقق المجاز عزيز عبد القادر وتم تفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم

هذا وقد جرى في اجتماع الهيئة العامة غير العادي مناقشة قرارات تخفيض رأس مال الشركة المصرح به والمكتتب ليصبح (2.500.000) مليون دينار/سهم بدلاً من (5) مليون دينار/سهم وبنسبه 50% من رأس مال الشركة وذلك من خلال اطفاء جزء من خسائر الشركة والبالغة (3.758.435) التي وردت في البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة كما بتاريخ 31/12/2019 وتمت الموافقة بالاجماع

حيث تم الموافقة بالاجماع ايضاً على تعديل اسم الشركة ليصبح ( الشركة الوطنية للصخر الزيتي م.ع.م ) بدلاً من ( الشركة الوطنية لانتاج النفط والطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي م.ع.م ) ، كما تم الموافقة بالاجماع على تخفيض عدد اعضاء مجلس الادارة ليصبح (7) اعضاء بدلاً من (11) عضواً حيث قدم السادة التالية اسماؤهم استقالتهم من عضوية مجلس ادارة االشركة وهم:

المهندس سامر ماهر الصراف ، المهندس يوسف هزاع بني خالد ، المهندس ايمن داوود ملحم ، السادة شركة البديهة للاشغال المعدنية

وتم الموافقة بالاجماع على تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة وفقا لقرارات الهيئة العامة غير العادي وتم بالاجماع تفويض رئيس مجلس الادارة او من يفوضه بالسير بالاجراءات والقرارات الصادرة عن اجتماع الهيئة العامة غير العادي والتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول.